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焦点热讯:康冠科技: 第二届董事会第九次会议决议公告2023-07-05 20:12:00 | 编辑: | 查看: | 评论:0

  证券代码:001308   证券简称:康冠科技     公告编号:2023-046

            深圳市康冠科技股份有限公司


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次

会议于 2023 年 7 月 5 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召

开,其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司

于 2023 年 6 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决

董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全

体董事出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的

决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

量的议案》。

  表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华

因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

  根据公司 2021 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权,本议

案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

调整 2022 年及 2023 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(公告编号:

达成的议案》。

   表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华

因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。

   公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

   根据公司 2021 年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

的议案》。

   表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华

因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。

   公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

   根据公司 2021 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权,本议

案无需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:

三、备查文件

特此公告。

                           深圳市康冠科技股份有限公司

                                  董事会

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