中新网河源5月18日电(宋秀杰 颜新阳 何维 潘浩颖)广东河源市连平县警方18日对外发布消息称，该县警方在“净网2021”行动中，历经6个月的不懈奋战，成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，银行卡进出账流水达1.2亿元。
据通报，2020年12月，连平警方接到公安部下发线索，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入。接到线索后，连平警方迅速成立专案组开展侦查工作。通过对犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺的深入调查，一个专门为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
该犯罪团伙成员的地缘性极强，相互间多为同学、发小、同村等关系，较为亲密，年龄在17岁至27岁之间。团伙内部规定每个成员必须要开办10张以上银行卡，开的银行卡越多，赚取的佣金就越多。在开办好银行卡后，该团伙将成员细分成多个小组，分散到广州市、佛山市等地的多个出租屋内，由小组长带领下属成员通过手机操作“跑分”平台进行“洗钱”活动。通过收款转账，扮演非法资金链条“中间人”的角色，对网络赌博平台、电信网络诈骗等非法资金进行洗白，并从中赚取“洗钱”佣金。
